Оффшорные счета бывают двух основных разновидностей – банковские и торговые. Банковские счета открываются в учреждении, название которого в обязательном порядке содержит слово «банк» и  которое имеет банковскую лицензию. Торговые счета, помимо банков, могут открывать и другие субъекты, например, брокеры. Для открытия брокерами торговых счетов, им как правило, требуется финансовая лицензия на привлечение средств от третьих лиц. Основное ... читать дальше...

В результате панамского скандала, и под давлением западных партнеров, в Украине отчаянно начинают бороться с оффшорами. Вопрос только в том серьезно это или как всегда только имитация. Мне на глаза попался свежий (от 4 мая!!!) и занимательный документ под названием “Концепция внедрения основных рекомендаций BEPS в Украине” по поводу того, что будет происходить (рано или ... читать дальше...

Если помните, в прошлом посте я поднимал вопрос снятия денег со своего офшорного счета. И, кто бы мог подумать, но не успела остыть клавиатура, как мне тот час же понадобилось ехать в Ригу. В общем, путешествие получилось несколько спонтанное и сугубо деловое. Наградной билет я заказал примерно за неделю – это минимальный срок, забронировал гостиницу на ... читать дальше...

Один из наиболее часто задаваемых вопросов, который возникает у тех, кто задумывается о создании своей собственной инвестиционной оффшорной компании – а как я буду снимать деньги со своего оффшорного счета? Так как мы не собираемся делать ничего криминального, вроде терроризма, и планируем использовать свою компанию только как инвестиционный инструмент (без цели торговли товарами или налогового воровства), ... читать дальше...

Мы редко задумываемся о подлинности тех документов, которые имеют хождение у нас в стране – свидетельство о рождении, диплом, документы о регистрации компании, итп – это всем понятные и привычные документы. Да бывают подделки (и от этого никто не исключен), но в целом, если Вы распечатаете на цветном принтере документ с названием «свидетельство о регистрации», то ... читать дальше...

Одной из самых популярных юрисдикций (т.е. стран) для создания небольших инвестиционных компаний для частного использования является Белиз. Почему? Три основных преимущества: Относительная дешевизна создания и поддержания компании; Недоступность имен акционеров в открытом доступе в т.ч. в интернете; Отсутствие необходимости вести бухучет и сдавать отчетность (на практике). По этому, прежде всего с учетом п.3, компания превращается ... читать дальше...

Так уж получилось, что я стоял у истоков компании ForexTrend. Вернее рядом. Шел 200х год и это была компания разработчиков веб сайтов и рекламистов из Запорожья. Не большая и не маленькая, но в принципе известная на городском рекламном рынке. Работы у них было не много и в основном рваного типа – опостылевшие сайты-визитки и изредка ... читать дальше...

Я пишу этот пост в феврале 2015 в Одессе. Снаружи все переливается отблесками военных событий, происходящих в Донецко-Луганском регионе, экономическим шоком от валютных скачков и разорванных производственных цепочек. Люди с переломанной жизнью. Беженцы, сорванные с привычных мест без любых средств к существованию и единственной тупой надеждой на государство. Бизнесмены, потерявшие в один момент все, в тщетных ... читать дальше...