Одной из самых популярных юрисдикций (т.е. стран) для создания небольших инвестиционных компаний для частного использования является Белиз. Почему? Три основных преимущества:
- Относительная дешевизна создания и поддержания компании;
- Недоступность имен акционеров в открытом доступе в т.ч. в интернете;
- Отсутствие необходимости вести бухучет и сдавать отчетность (на практике).
По этому, прежде всего с учетом п.3, компания превращается практически в папку документов, которые находятся у учредителя компании. В основном этот пакет используется для открытия счетов в банке и торговых счетов у брокеров, и в дальнейшем просто пылиться на полке. Из-за простоты использования, Белизские компании популярны также для интернет и софт бизнеса.
Основным документом, подтверждающим регистрацию компании, является Свидетельство о Регистрации (Certificate Of Incorporation). В нем указываются только основные данные – наименование компании, ее регистрационный номер и дата регистрации.
Другим документом, который входит в стандартный пакет компании, является Устав (Memorandum and Articles of Association), и хотя юридически это два разных документа – учредительный договор (Memorandum of Association) и устав (Articles of Association), на практике подшиваются они вместе в небольшую книжечку страниц на 10-15 и это один документ.
В случае инвестиционной компании ВАЖНО чтобы в Уставе были пункты про разрешение торговать валютами (форекс), акциями, опционами, фьючерсами и другими финансовыми инструментами, которые могут Вам понадобиться даже потенциально. Это пункт часто любят проверять юристы банков и брокеров, особенно в части маржинальной торговли. Если по какой-нибудь случайности этих пунктов там нет, то могут счет и не открыть. В остальном, кроме юристов банков, этот документ также никому особенно не нужен.
Какие еще документы хранятся в компании?
- Протоколы собраний о важных вопросах, например, о назначении директора или разрешении на маржинальную торговлю;
- Сертификаты акций выписанные на владельцев компании;
- Доверенности на подписание документов и совершение юридически значимых действий от имени компании;
- Документы на открытие банковских счетов, их выписки;
- Документы на открытие торговых счетов, их выписки;
- Сертификаты, подтверждающие деятельность компании (Certificates Of Good Standing);
- Различные торговые документы при необходимости – инвойсы, контракты итп.
Что еще вещественного есть у компании?
- Печать;
- Средства технической защиты по доступу к банковским счетам (карточки, электронные устройства).
Вот собственно и все. О том, как проверяется подлинность таких документов, поговорим в посте про апостиль.
Как получить более подробную профессиональную консультацию по этому и другим вопросам смотрите здесь. |